Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57670
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trương Thị Hồngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Công Đan Anhen_US
dc.date.accessioned2018-09-05T07:26:07Z-
dc.date.available2018-09-05T07:26:07Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004496-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026666~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57670-
dc.description.abstractKết quả chỉ ra rằng chỉ có yếu tố Vị trí công tác, kinh nghiệm làm việc và số lần tham gia đào tạo có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác PCRT&TTKB của MB. Cụ thể là đối với các vị trí công tác khác nhau, thì việc xử lý khi gặp giao dịch cũng khác nhau, và mối quan tâm đối với việc kiểm tra giao dịch đáng ngờ của các vị trí cũng khác nhau. Tương tự, đối với những nhân viên có kinh nghiệm làm việc lâu hơn, họ cũng xử lý giao dịch đáng ngờ chính xác và hợp lý hơn so với người có ít kinh nghiệm hơn, việc tham gia đào tạo PCRT&TTKB cũng giúp các nhân viên nhận biết được đâu là giao dịch đáng ngờ cần kiểm tra, đồng thời họ cũng cập nhật quy trình PCRT&TTKB của MB thường xuyên để thực hiện công tác này một cách hiệu quả và chính xác nhất. Yếu tố trình độ học vấn lại không ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác trên, đây cũng là điểm cần lưu ý khi xây dựng quy trình, hướng dẫn và thực hiện công tác PCRT&TTKB tại ngân hàng MB.en_US
dc.format.medium79 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectPhòng chống rửa tiềnen_US
dc.subjectAnti-money launderingen_US
dc.titlePhòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại ngân hàng thương mại cổ phầnen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.