Phòng chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Viettinbank)

Abstract

Luận văn hệ thống hóa và luận giải một số vấn đề lý thuyết về rửa tiền công tác phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng thương mại; đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại và hạn chế của Ngân hàng Vietinbank trong hoạt động phòng chống rửa tiền. Qua đó, tác giả đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường năng lực phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Vietinbank bao gồm: (1) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (2) Nâng cao năng lực quản trị rủi; (3) Hạn chế việc cấp tín dụng bằng tiền mặt; (4) Ban hành quy trình phòng, chống rửa tiền; (5) Thành lập một bộ phận chuyên trách về phân tích thông tin khách hàng