Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại ngân hàng thương mại cổ phần

Abstract

Kết quả chỉ ra rằng chỉ có yếu tố Vị trí công tác, kinh nghiệm làm việc và số lần tham gia đào tạo có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác PCRT&TTKB của MB. Cụ thể là đối với các vị trí công tác khác nhau, thì việc xử lý khi gặp giao dịch cũng khác nhau, và mối quan tâm đối với việc kiểm tra giao dịch đáng ngờ của các vị trí cũng khác nhau. Tương tự, đối với những nhân viên có kinh nghiệm làm việc lâu hơn, họ cũng xử lý giao dịch đáng ngờ chính xác và hợp lý hơn so với người có ít kinh nghiệm hơn, việc tham gia đào tạo PCRT&TTKB cũng giúp các nhân viên nhận biết được đâu là giao dịch đáng ngờ cần kiểm tra, đồng thời họ cũng cập nhật quy trình PCRT&TTKB của MB thường xuyên để thực hiện công tác này một cách hiệu quả và chính xác nhất. Yếu tố trình độ học vấn lại không ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác trên, đây cũng là điểm cần lưu ý khi xây dựng quy trình, hướng dẫn và thực hiện công tác PCRT&TTKB tại ngân hàng MB.