Phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

Abstract

Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã ghi nhận nhiều trường hợp khách hàng có nhu cầu giao dịch với các tổ chức có liên quan đến các nước cấm vận, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho chính khách hàng và ngân hàng. Để nâng cao chất lượng trong hoạt động Phòng, chống rửa tiền, tác giả lựa chọn đề tài “Phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn”. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm phân tích thực trạng hoạt động Phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Từ đó đề xuất giải pháp cho việc nâng cao hoạt động Phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với bảng câu hỏi phỏng vấn. Đề tài đã tìm ra được các hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp trong công tác phòng, chống rửa tiền tại SCB. Qua những phân tích trong đề tài, người viết đã đưa ra các khuyến nghị đối với SCB nói riêng và ngân hàng nhà nước nói chung để nâng cao hiệu hoạt động trong công tác phòng, chống rửa tiền.